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江铃轿车股份有限公司董事会抉择布告

admin 2019-05-12 254人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议告诉状况

  本公司董事会于2019年4月30日向整体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议告诉。

  二、会议举行时刻、地址、方法

  本次董事会会议于2019年4月30日至5月6日以书面表决方式举行。会议的招集、举行契合有关江铃轿车股份有限公司董事会抉择布告法令、法规和公司章程的规则。

  三、董事会到会会议状况

  应到会会议董事9人,实到8人。董事范炘未到会本次会议,他授权副董事长陈安定作为其在本次会议上的代表。

  四、会议抉择

  与会董事经过评论,经过以下抉择:

  董事会赞同Andy Ball先生因个人原因辞去公司副总裁职务,自2019年5月1日起收效。

  对上述高档管理人员变化的表决成果为:

  赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致赞同上述方案。

  本次辞去职务后,Andy Ball先生不再在公司担任任何职务。截止本布告宣布日,Andy Ball先生未持有本公司股份。

  五、独立董事定见

  公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司高档管理人员变化宣布独立定见如下:

  1、淘彩吧在本次董事会会议举行前,已知晓会议内容;

  2、Andy Ball先生的辞江铃轿车股份有限公司董事会抉择布告去职务程序契合相关规则。

  江铃轿车股份有限公司

  董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF120) 江铃轿车股份有限公司董事会抉择布告

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